Escandaloso caso de Fraude y Lavado de Activos, involucrando a Banco Santander Chile, Banco Falabella y Scotiabank, Junio de 2026

Tal como informa CIPER y Diario Financiero, se descubrió la red más grande de lavado de activos del Tren de Aragua, que tuvo como consecuencia la detención de un ejecutivo de nacionalidad venezolana, que desde el año 2019 trabajaba para Banco Santander Chile.

Aún se desconoce cómo va a terminar este escandaloso caso, a qué personas naturales van a condenar en sede penal y qué responsabilidad se determinará que tienen las Instituciones Financieras involucradas, pues de acuerdo a lo informado por CIPER, los Bancos en los que aperturó cuentas el ejecutivo, son los Bancos Falabella y Scotiabank. Dichas cuentas fueron utilizadas para recibir fondos provenientes de la citada Organización Criminal e introducirlos en el mercado formal entre los años 2022 y 2025.

Este gravísimo caso, en que el ejecutivo empleado por Banco Santander Chile logró realizar el lavado de $85 millones de dólares, provenientes de extorsiones a locales, secuestros y trata de personas, logrando burlar las alertas de patrones de fraude y "controles" que deben tener todos los Bancos mencionados, sumados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), demostró de forma inédita lo que como Equipo Defensa Abogados ya sabemos: El Sistema Bancario de Chile sigue siendo absolutamente vulnerable en cuanto a los requisitos y controles que exige la normativa vigente y por tanto, esto afecta directamente a la seguridad que puedan ofrecer los Bancos a sus clientes en resguardo de su patrimonio.